0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde vergi suçları ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 4 lüks otomobil, 150 bin avro nakit para ve yaklaşık 10 kilogram altın ele geçirildi.

Bulgaristan Kara Para Aklama ve Kara Para Aklama ile Mücadele Müdürlüğü (DGBOP) ekipleri, vergi suçları ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen organize suç grubuna yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Plovdiv Bölge Savcılığı gözetiminde düzenlenen operasyonda, soruşturma kapsamında 16 adres ve araçta arama yapıldı. Ayrıca 5 şüphelinin üzerinde de arama gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 4 lüks otomobilin yanı sıra yaklaşık 150 bin avro nakit para, çeşitli türlerde yaklaşık 10 kilogram altın takı ve yatırım altını ele geçirildi. Ekipler ayrıca noter senetleri ve para transferlerinde kullanıldığı belirtilen ithalat senetlerine de el koydu.

Gözaltına alınan 4 erkek ve 1 kadın hakkında, vergi suçları ve kara para aklama amacıyla organize suç örgütüne katılmak suçundan işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında grubun 2018 yılından bu yana çeşitli vergi yükümlülüklerinden kaçındığının belirlendiği, kamu bütçesinin uğradığı zararın ise henüz hesaplanamadığı bildirildi.

Şüpheliler hakkında nakit kefalet kararı verildi. Şüphelilerden biri için 20 bin avro, biri için 15 bin avro, diğer 3 kişi için ise 10’ar bin avro kefalet belirlendi.

Haber Merkezi